我国目前不承认虚拟货币的法定地位，任何从事代币发行融资行为均属非法，我国任何交易买卖平台都不可以从事法定货币与代币或虚拟货币之间的兑换业务，不得买卖代币或虚拟货币，不得为代币和虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

  近日，中国最高人民法院与最高人民检察院联合发布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，该解释的一大亮点是：将通过“虚拟资产”进行的交易，明确界定为洗钱犯罪的一种新型手段。

  星闪联盟助力平台：涉嫌诈骗、洗钱，该平台打着物流助力的旗号，采用互助匹配的形式实施诈骗洗钱活动，该平台鼓动参与者将人民币兑换成虚拟货币参与。

  圆梦钱包APP：民族资产解冻类诈骗，带病毒软件，不法分子冒充国家某部门的名义，制作并散布涉嫌欺诈的APP，虚构推出“富民基金”、“华夏基金”等高额返利理财项目实施诈骗。

  华为钱包APP：冒牌骗局，不法分子冒充华为的名义，制作并散布一系列涉嫌欺诈的APP，虚构理财项目，实施诈骗活动。

  在8月29日，信息通信行业反诈中心发布《【涉诈高风险APP曝光台】擦亮眼，辨清“大厂投资”》文章，文章中明确写明，有不法分子利用大家对这些知名厂商的信任，伪造相关APP，欺骗民众下载，引导用户对APP内的“高回报项目来投资，实施诈骗。

  美林理财：虚假投资理财诈骗，不法分子冒充“美林证劵”的名义，伪造制造涉嫌欺诈的APP，打着私募理财旗号实施诈骗活动。

  近日，接到雨湖区市民谭女士报警称其被电信诈骗100多万元，经了解，2020年12月份谭女士看到手机微信的股票群里推送了一个名为“美林证券”的投资项目称可以投资返利，谭女士下载了链接中的APP并按照平台客服的引导开始做小额的充值投资起先，平台均给予了回报在高投资高回报的引诱下，谭女士将家里全部家财抵押并在外借贷了资金，分多次向平台客服提供的两个银行账户内充值了100万左右。

  近期，当谭女士准备将账户内的钱取出时，却被告知需再汇款20万元才能提现，想到自己被骗的谭女士，在家人的陪同下来到了派出所报案。

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